Selon le rapport, les deux bourses de crypto-monnaies basées aux Seychelles permettent toujours aux clients d’échanger sur leurs plateformes peer-to-peer (P2P) en utilisant des cartes de débit émises par plusieurs banques russes bloquées.
Bien qu’aucun des échanges n’accepte l’argent directement des banques sanctionnées, le PDG d’Inca Digital, Adam Zarazinski, a déclaré qu’autoriser les acheteurs de crypto-monnaies à échanger entre eux en utilisant des comptes d’institutions financières bloquées viole directement les sanctions américaines et européennes.
Zaranski a ajouté que Huobi et KuCoin utilisaient fréquemment Tether (USDT) pour offrir des services de crypto-banque aux institutions russes interdites.
Le rapport indique les limites persistantes des efforts américains pour isoler les institutions et les oligarques russes du système financier mondial, un an après que la Russie ait commencé son invasion à grande échelle de l’Ukraine. Depuis, le conflit a fait des milliers de victimes des deux côtés et a chassé des millions de personnes de chez elles.
Pendant la majeure partie de l’année, des législateurs américains tels que la sénatrice Elizabeth Warren ont prévenu que les crypto-monnaies étaient un maillon faible des sanctions américaines contre la Russie.
Cependant, les responsables du Trésor américain disent qu’ils n’ont pas encore vu beaucoup de preuves que les gens peuvent utiliser les crypto-monnaies pour contourner les sanctions à grande échelle.
Néanmoins, les régulateurs du pays ont pris certaines mesures contre les échanges russes et les services de mélange de crypto-monnaies, qui rendent les transactions plus compliquées à tracer, pour arrêter le flux de fonds entrant et sortant de Russie.
Les failles de Binance
Le rapport d’Inca a également révélé de possibles failles dans deux autres bourses, notamment. Binancela plus grande plateforme d’échange de crypto au monde en termes de volume. L’échange est récemment devenu une cible pour les régulateurs à la recherche de violations.
Selon le rapport, Binance offre divers moyens aux Russes d’échanger leur monnaie fiduciaire contre des crypto-monnaies, notamment par le biais de sa bourse et de sa place de marché P2P. Bien que Binance interdise aux clients d’utiliser des cartes de crédit et de débit russes ou des comptes d’institutions financières sanctionnées, le rapport d’Inca indique que ces dépôts sont toujours disponibles sur la place de marché P2P de la plateforme.
En réponse, Binance a qualifié le rapport de “catégoriquement faux”. Le responsable mondial des sanctions de la société, Chagri Poyraz, a déclaré que Binance mène généralement un processus approfondi de connaissance du client (KYC) sur tous ses clients. Il a également déclaré que la bourse était la première à appliquer les sanctions liées aux crypto-monnaies imposées par l’Union européenne (UE).
De plus, Poyraz a déclaré que Binance censure la communication entre les utilisateurs pour s’assurer qu’il n’y a aucune solution pour un éventuel lien entre des entités russes sur la plateforme.
