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L’USDT pour blanchir l’argent du trafic de drogue

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Maximilien De Hoop Cartier, membre de la célèbre famille Cartier, a été inculpé pour avoir blanchi de l'argent provenant du trafic de drogue, en utilisant des USDT.

Cartier et l'utilisation de l'USDT pour blanchir l'argent de la drogue

Maximilien De Hoop CartierDescendant de la famille Cartier célèbre pour ses produits de luxe français, a été inculpé pour avoir blanchi de l'argent provenant du trafic de drogue.

D'après les rapports, Cartier et cinq autres individus colombiens auraient utilisé le stablecoin (USDT). pour réussir à blanchir d'importantes sommes d'argent.

Il s'agit du blanchiment direct de 14,5 millions de dollars américains. et d'autres centaines de millions de dollars en utilisant des sociétés écranspour le compte de tiers anonymes.

En pratique, l'accusation portée contre le membre de la famille Cartier a été publiée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York.

L'acte d'accusation indique que Maximilien De Hoop Cartier et cinq ressortissants colombiens ont blanchi des fonds destinés au trafic de drogue en utilisant des USDT, par le biais d'une série de sociétés écrans qui agissaient en tant que promoteurs d'un échange de de gré à gré sans licence.

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Plus précisément, Cartier aurait utilisé les comptes de Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC et Sun Technologies LLC. auprès d'institutions financières pour agir en tant que sociétés de transfert d'argent sans licence, prétendant plutôt opérer dans le secteur des logiciels et de la technologie.

Cartier et le blanchiment d'argent issu du trafic de drogue en utilisant le plus grand stablecoin USDT.

Le dispositif mis en place par le réseau Cartier et les cinq Colombiens, aurait permis de blanchir 14,5 millions d'USDT provenant directement du produit des activités illégales susmentionnées entre mai 2023 et novembre 2023.

En réalité, il semble toutefois que les affaires de Maximilien De Hoop Cartier étaient plus importantes, englobant “des centaines de millions de dollars de transactions illégales et blanchi des centaines de millions de produits criminels” à partir de 2020.

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Sur ce sujet, Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a déclaré :

“Les accusations portées aujourd'hui démontrent l'engagement de ce bureau à poursuivre les trafiquants de drogue internationaux et à pénétrer les réseaux compliqués de blanchiment d'argent qui cherchent à exploiter le système financier américain.”

Le partenariat entre Tether et Chanalysis

Récemment , Tether a resserré un nouveau partenariat avec Chainalysisla célèbre plateforme de données , pour développer conjointement. une solution personnalisée.

Plus précisément, l'objectif de cette collaboration est de créer une solution sur mesure pour surveiller les activités du marché secondaire.

Ce marché secondaire comprend transactions impliquant des USDT au sein d'un écosystème plus large, en plus des accords directs entre Tether et ses contreparties.

De cette façon, Tether sera en mesure de surveiller systématiquement les transactions, en ayant une vision plus claire du marché de l'USDT.

Précisément , l'outil lui permettra d'identifier les portefeuilles qui pourraient représenter des risques ou être liés à des adresses impliquées dans des activités illégales ou sanctionnées.