Mark Scott, directeur juridique de OneCoin, a été envoyé aux États-Unis pour être jugé pour fraude, blanchiment d'argent et complot en vue de commettre une fraude électronique. Arrêté aux Maldives, l'extradition de Scott marque la dernière tournure des événements dans l'examen de longue date entourant OneCoin. Cette monnaie numérique controversée fait l'objet d'une enquête depuis longtemps.
OneCoin, qui a émergé en 2014, prétendait être une monnaie numérique révolutionnaire, offrant aux utilisateurs une nouvelle façon d'effectuer des transactions et d'investir. Cependant, le projet a été largement critiqué comme un schéma de Ponzi, car il générait des revenus principalement en recrutant de nouveaux investisseurs plutôt qu'en vendant de véritables produits ou services. On estime que le stratagème a fraudé les investisseurs d'environ 4 milliards de dollars.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) allègue que Scott a joué un rôle clé dans le stratagème, blanchissant plus de 400 millions de dollars par le biais de fonds communs de placement frauduleux et de sociétés écrans. Ce n'est pas la première fois que Scott est confronté à des problèmes juridiques. Auparavant, il avait été inculpé et condamné en 2019, mais sa condamnation a ensuite été annulée en appel.
L'extradition de Scott est l'un des éléments d'une répression plus large contre OneCoin et ses affiliés. L'année précédente, la fondatrice et directrice de OneCoin, Ruja Ignatova, également connue sous le nom de crypto Queen, a été inculpée par des responsables américains pour fraude électronique, fraude en valeurs mobilières et blanchiment d'argent. Malgré cela, Ignatova reste insaisissable et est actuellement un fugitif recherché. Son frère, Konstantin Ignatov, a reconnu sa culpabilité pour divers crimes et est actuellement agent des forces de l'ordre.
OneCoin a fait l'objet d'un examen mondial, avec des enquêtes et des poursuites judiciaires dans de nombreux pays. Les autorités des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Allemagne, entre autres, ont mis en garde contre OneCoin et ont pris des mesures pour protéger les investisseurs contre le stratagème frauduleux.
La répression OneCoin reflète une tendance croissante à la conformité réglementaire contre les escroqueries et les fraudes à la crypto-monnaie. Alors que les monnaies numériques continuent de gagner en popularité, les forces de l'ordre du monde entier s'efforcent de protéger les investisseurs et de maintenir l'intégrité du marché.
Alors que l'action en justice contre OneCoin est en cours, l'affaire est un rappel brutal des risques potentiels associés à l'investissement dans les crypto-monnaies. Les experts conseillent aux investisseurs d'être prudents et de faire des recherches approfondies avant de s'engager dans des projets de crypto-monnaie.
