Une fois de plus, Tether, le célèbre fournisseur de cryptomonnaies stables, s'est engagé dans une activité de contre-escroquerie en coopération avec les autorités américaines.
La société de Paolo Ardoino a récemment pris part à une enquête du ministère de la Justice (DOJ), aidant les fédéraux à saisir pas moins de 5 millions d'USDT.
L'argent provenait d'un système illégal d'escroquerie à l'investissement dans les crypto-monnaies qui touchait plusieurs citoyens américains.
Vois tous les détails de l'affaire ci-dessous.
Tether aide les autorités américaines et bloque une escroquerie au crypto-Monnaie d'une valeur de 5 millions de dollars
Il y a quelques jours, le procureur américain du district oriental de Caroline du Nord a annoncé le… la saisie de 5 millions de dollars en stablecoins provenant d'une escroquerie à la crypto-monnaie.avec la coopération de l'entreprise Tether.
Les fonds saisis, distribués sous forme d'USDT, proviendraient d'un système d'investissement cryptographique frauduleux connu sous le nom de. “dépeçage de porc.”
Dans cette escroquerie, des utilisateurs américains ont été invités à investir dans des crypto sous la promesse d'importants rendements garantis, avant d'être dépouillés par les escrocs.
En particulier, selon les avocats qui lisent les journaux, l'objectif des criminels était d'établir une relation amoureuse avec les victimes..
Ceux-ci ont été progressivement introduits dans des plateformes fictives d'échange de crypto-monnaies, dont les noms faisaient écho à ceux des bourses existantes et légitimes.
Cependant, lorsqu'ils déposaient des fonds sur le courtier arnaqueur, ceux-ci étaient acheminés vers un compte à l'étranger, laissant les personnes non informées avec la cagnotte.
À cet égard, l'avocat Michael Easley, qui suit l'affaire de près, a rapporté dans une récente interview mot pour mot ce qui suit :
“Des Américains perdent les économies de toute une vie à cause de fraudes à l'investissement, car les fonds sont rapidement transférés sur des comptes de crypto-monnaies à l'étranger. Nous sommes déterminés à saisir leurs produits illégaux et à rendre l'argent aux victimes.”
Dans cette affaire, les agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont pu retracer les fonds en stablecoins de l'escroc avec l'aide de Tether.
La société de cryptographie, engagée dans l'émission et la gestion de “stablecoins”, a accompagné l'agence fédérale en l'aidant à transférer les fonds numériques.
Face au succès de l'opération, l'agent spécial du FBI à Charlotte, Robert M. DeWitt. a déclaré que :
” Cette saisie de crypto-monnaie sert d'exemple au FBI qui s'adapte à l'évolution du paysage criminel et se bat pour les victimes de fraudes cybernétiques. “
Le stablecoin USDT apporte son soutien au ministère de la Justice et au FBI.
Comme nous l'avons mentionné, la disponibilité de Tether a été cruciale pour que le DOJ et le FBI puissent identifier les fraudeurs et récupérer l'argent de stablecoin issu de l'escroquerie.
L'entreprise technologique de Paolo Ardoino, basée dans les îles Vierges britanniques, a toujours été à la disposition des autorités de contrôle et de régulation internationales.
Depuis sa création en 2014 jusqu'à aujourd'hui, elle a aidé plus de 145 organismes chargés de l'application de la loi dans 40 juridictions, redistribuant 108,8 millions de dollars USDT à des propriétaires légitimes.
La vaste expérience des employés de Tether en matière de cryptographie, combinée aux règles du protocole qui permettent “freezare“stablecoins déposés sur les adresses EVM, a conduit au blocage de plus de 1 900 portefeuilles liés à des activités illicites.
Selon les données de Dune.Analytics, la valeur des USDT actuellement bloqués sur ces adresses s'élève à plus de 1,5 milliard d'euros. 1,2 milliard.
La dernière interdiction date de 3 jours et concerne un portefeuille d'un peu plus de 14 000 dollars.
Source :
L'approche proactive de Tether pour bloquer les escroqueries et les activités frauduleuses orchestrées par le biais de son stablecoin reflète son… engagement en faveur de la transparence financière cryptographique.
En fait, le fournisseur d'actifs numériques vise à limiter autant que possible les utilisations illicites liées à l'USDT, sous réserve de l'acharnement des autorités américaines.
Il est clair que si Tether ne parvient pas à cet égard à soutenir le FBI ou le DOJ dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et les escroqueries financières, il pourrait être attaqué par ces derniers.
Pour cette même raison, Paolo Ardoino a de nouveau réitéré l'engagement de l'entreprise à coopérer avec les forces de l'ordre, en déclarant lors d'une conférence de presse que :
“Nous condamnons sans équivoque l'utilisation abusive d'USDT ou de toute crypto-monnaie pour des activités criminelles. Nous sommes entièrement dévoués à nos efforts continus de collaboration avec les forces de l'ordre pour lutter contre la fraude. “
Cependant, si d'un côté le comportement de Tether est perçu favorablement parce qu'il lutte contre les escroqueries, d'un autre côté il restreint la liberté du monde des crypto-monnaies.
En fait, les interdictions de stablecoins de l'USDT ne sont rien d'autre qu'une forme de censure autoritaire et totalement discrétionnaire de la monnaie numérique.
Ce principe est totalement opposé aux valeurs fondatrices du bitcoin.
L'empire cryptographique de Tether
En plus de son palmarès de champion de la justice contre les arnaques, Tether se targue du succès de son stablecoin USDT en tant que monnaie stable la plus capitalisée du secteur.
Le principal actif cryptographique du projet détient le 70 % du record de dominance par rapport au reste des concurrents du stablecoin sur le vaste secteur de la Blockchain.
Au total, en effet capitalise 124,9 milliards de dollars sur un total de 176,8 milliards de dollars.Cela en fait la plus grande stablecoin du monde en termes d'offre circulante.
Pense qu'il y a quatre ans, sa capitalisation n'était que de 14 milliards de dollars, alors qu'en janvier 2023, elle s'élevait à 72,5 milliards de dollars.
Il s'agit là d'une formidable croissance au cours des dernières années, le secteur des stablecoins se développant globalement grâce à ses réalisations.
L'USDT est actuellement distribué principalement sur la blockchain Tron Ed Ethereum, avec respectivement 61,8 milliards de dollars et 54 milliards de dollars en leur sein..
D'une part, la réserve d'USDT sur Tron sert à garantir des échanges et des transferts de valeur off-shore rapides et bon marché.
D'autre part, la pièce de Tether sur Ethereum garantit une profonde liquidité dans le DeFi, qui concurrence l'USDC et offre un niveau de familiarité avec les nouveaux produits de la finance décentralisée.
Le stablecoin est également présent dans une moindre mesure sur d'autres chaînes telles que Arbitrum, Avalanche, Optimism, Ton et d'autres.
